В каких случаях нужно идентифицировать иностранного клиента при финансовых операциях
С 21 июля 2023 года кредитные организации смогут поручать зарубежным финкомпаниям, в частности, идентифицировать иностранных клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров. Такое право дали и ряду других лиц, например профучастникам рынка ценных бумаг.
Делегировать провести процедуру можно только по договорам с зарубежными финкомпаниями из стран, которые перечислит правительство.
Если идентификацию проведет зарубежная финкомпания, под обязательный контроль попадают операции по поручению:
- иностранных граждан — на сумму от 50 тыс. руб.;
- зарубежных организаций — от 500 тыс. руб.
Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их валютных эквивалентов.
Тем, кого идентифицируют по новым правилам, можно открыть счет или вклад удаленно.
Документ: Федеральный закон от 10.07.2023 N 308-ФЗ “О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
Посмотрите еще темы
- Как оформить заем в иностранной валюте
- Как согласовать условие о сумме займа?
- Что такое цифровой рубль?
- В каких случаях используется электронная подпись?
- Какие ставки по потребительским кредитам в 2023 году
- Госпошлина в Арбитражный суд
- Как согласовать условие о возврате займа
- Банк может не закрывать по заявлению клиента банковский счет, который еще нужен для возврата кредита
- Возмещение расходов на оплату услуг представителя (позиция ВАС по ст. 100 ГПК РФ)
- С какого дня индексируется присужденная судом сумма с государства